Chiều 18/3, sau năm ngày xét xử, nghị án, TAND Hà Nội ra phán quyết với các bị cáo Nguyễn Đức Lợi (Tổng giám đốc Công ty CP Phát triển kinh tế Hà Nội - Công ty Hà Nội), Nguyễn Quốc Xương (nguyên phó tổng giám đốc Công ty CP Vật liệu Xây dựng & Xuất nhập khẩu Hồng Hà - Công ty Hồng Hà), Nguyễn Đức Thắng (làm nghề môi giới),

Bị cáo Thắng, Lợi, Xương bị VKSND Hà Nội cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản, song HĐXX nhận thấy hành vi của ba người phạm vào tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, theo Bộ Luật hình sự 1999. Tuy nhiên, tội danh này tại Bộ Luật hình sự 2015 quy định mức án thấp hơn luật cũ nên tòa áp dụng tình tiết có lợi cho các bị cáo, tuyên phạt Thắng 18 năm, Lợi 12 năm, Xương 8 năm.

Công ty Hồng Hà, Công ty Hà Nội phải trả tiền cho bị hại và có quyền khởi kiện phiên tòa dân sự với các bị cáo.

Sau phán quyết trên, hơn 100 bị hại vỗ tay rộn phòng xử. Họ cho biết theo đuổi quá lâu vụ án và chỉ mong muốn được nhận nhà hoặc trả tiền gốc lẫn lãi đã góp vào dự án.

Hai anh em bị cáo Thắng (trái) và Lợi tại phiên sơ thẩm lần hai.

Theo bản án sơ thẩm, việc đầu tư xây dựng khu nhà ở phục vụ giãn dân phố cổ tại Khu đô thị mới Việt Hưng, Hà Nội, nằm trong nội dung đề xuất hình thành các dự án thuộc “Đề án giãn dân phố cổ” do UBND quận Hoàn Kiếm cùng đơn vị tư vấn soạn thảo. UBND quận Hoàn Kiếm được chỉ định là chủ đầu tư, nguồn vốn huy động từ các nguồn ứng trước.

Nguyễn Đức Thắng đã tiếp thị, môi giới cho em trai là Nguyễn Đức Lợi và Trần Ứng Thanh về dự án. Thanh thỏa thuận với Thắng về việc đề nghị quận Hoàn Kiếm cho chuyển nhà đầu tư dự án từ Công ty Hà Nội sang Công ty Hồng Hà. Nếu được, Thanh sẽ chi 7% của tổng mức đầu tư dự án (khoảng 280 tỷ đồng), trong đó Thắng và Công ty Hà Nội được hưởng 2%; còn 5% dùng để quan hệ cho Công ty Hồng Hà được thi công toàn bộ dự án, được hưởng các ưu đãi từ dự án.

Ngày 23/8/2010, UBND quận Hoàn Kiếm ra quyết định giao cho Công ty Hồng Hà thu xếp nguồn vốn và chuẩn bị dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở phục vụ giãn dân phố cổ, chấp thuận đề nghị của công ty này xin được hưởng một số ưu đãi trong dự án. 

Tuy nhiên, hai công ty Hồng Hà và Hà Nội lại sử dụng các văn bản, quyết định mà UBND quận Hoàn Kiếm đã ban hành, làm cho khách hàng tưởng rằng họ là chủ đầu tư dự án, được phép huy động vốn để ký hợp đồng mua bán căn hộ, hợp đồng góp vốn. Công ty Hồng Hà và Hà Nội đã nhận đặt cọc của 146 người và sử dụng trái quy định tổng số tiền gần 170 tỷ đồng.

Số tiền trên đã bị sử dụng hết. Chứng từ và sổ kế toán ghi lý do tạm ứng phục vụ dự án mới, phục vụ dự án Việt Hưng, chuyển vốn cho Ban quản lý dự án với số tiền hơn 86 tỷ đồng. Tuy nhiên, việc tạm ứng này không có chứng từ hoàn ứng, cũng như không giải trình chi tiết sử dụng vào việc gì.

Phía công ty Hồng Hà mới trả lại cho khách hàng gần 33 tỷ đồng, còn gần 137 tỷ đồng, các ông Thanh, Xương, Lợi, Thắng bị cáo buộc chiếm đoạt.

Gần giữa tháng 6/2014, vụ án được đưa ra xét xử lần một và tuyên phạt Trần Ứng Thanh (tổng giám đốc Công ty Hồng Hà), Nguyễn Đức Thắng (môi giới) cùng tù chung thân; Nguyễn Đức Lợi (em trai ông Thắng) 18 năm tù, Nguyễn Quốc Xương (cựu phó tổng giám đốc Công ty Hồng Hà) 13 năm cùng tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sau đó, cấp Giám đốc thẩm đã hủy hai bản án phúc thẩm và sơ thẩm để xác định lại tội danh của các bị cáo.

Sau bốn năm, lần sơ thẩm thứ hai này, ông Thanh đã chết nên bị đình chỉ điều tra, bị cáo Xương bệnh hiểm nghèo nên xin xét xử vắng mặt. Cáo trạng lần này tiếp tục truy tố ba bị cáo tội danh lừa đảo.